广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议（通讯表决）决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-050 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025年第四次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 7 月 29 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规 章的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 议案》 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有效期即将届满，为 保证本次发行后续工作的延续性和有效性，根据《公司法》《证券法》等有 关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会决定将 本次发行股东大会决议有效期再次延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 8 月 3 ...