方大新材(838163) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-049 河北方大新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2025-051）。 2.议案表决结果：同 ...