方大新材(838163) - 利润分配管理制度

河北方大新材料股份有限公司利润分配管理制度 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.09：《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为进一步规范河北方大新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则》以及《河北方大新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，结合公司实际 ...