方大新材(838163) - 股东会议事规则

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-053 河北方大新材料股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.01：《关于修订<股东会议事规 则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 股东会议事规则 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； 第一章 总则 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据 ...