方大新材(838163) - 对外投资管理制度

河北方大新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订及废止公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.04：《关于更名并修订<对外投 资管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-056 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在 科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主化，避免盲目投 资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下 ...