中国外运(00598) - 二零二五年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 1. 審議及批准有關建議委任張翼先生為董事的決議案，任期自股東於臨時股東大會批准之 日起至第四屆董事會屆滿之日止。 承董事會命 中國外運股份有限公司 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年四月三日下午二時三十分假座中 華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行 二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂） 以下決議案： 二零二五年三月十七日 於本通告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威，以及 四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 – 1 – 附註： – 2 – 1. 除另有說明外，決議 ...