百仕达控股(01168) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：1168） 股東週年大會通告 不提供茶點，食物或飲料，也不提供任何公司禮品，禮券或餅卡。 茲通告百仕達控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月23日（星期五）上午十時三十 分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3號廳舉行股東週年大會，以處理 下列事項： 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽及審議本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會 與獨立核數師之報告。 2. (a) 重選鄧銳民先生為本公司執行董事； (b) 重選歐晉羿先生為本公司非執行董事；及 (c) 授權本公司董事會釐定本公司董事截至2025年12月31日止年度之酬金。 3. 續聘本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等酬金。 4. 作為特別事項，考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過（無論有否修訂）下列決 議案： (A) 「動議： (a) 在本決議 ...