宏裕包材(837174) - 董事会提名委员会实施细则

湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-072 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.26《关于修订<董事会提名委员会实施细则>有关条款的议案》，本议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营层人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《湖北宏裕新型包材股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东 ...