宏裕包材(837174) - 对外投资管理制度

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-054 湖北宏裕新型包材股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，加强对外投资控制，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提 高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 相关法律法规、规范性文件以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为。 第三条 公司对外投资分为短期投资和长期投资。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 ...