宏裕包材(837174) - 董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-068 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会秘书工作细则 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.22《关于修订<董事会秘书工作细则>有关条款的议案》，本议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《湖北宏裕新型 包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本细则。 第二条 董事 ...