宏裕包材(837174) - 独立董事工作细则

2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.14《关于修订<独立董事工作细则>有关条款的议案》，本议案尚需提交 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-061 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京 证 ...