宏裕包材(837174) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-050 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.02《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》，本议案尚需提交股 东会审议通过。 第一条 为了进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三 ...