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宏裕包材(837174) - 内部审计制度

证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-067 湖北宏裕新型包材股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日,公司召开第三届董事会第四十次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.21《关于修订<内部审计制度>有关条款的议案》,本议案无需提交股东 会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 湖北宏裕新型包材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,强化公司风险管控,维护公司和全体股 东利益,促进公司可持续发展,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内控基本规范及指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定,结合公司 实际,制定本制度。 第二条 ...