宏裕包材(837174) - 董事会战略委员会实施细则

湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.28《关于修订<董事会战略委员会实施细则>有关条款的议案》，本议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-074 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长远发展战略和重大投资决策进行研究，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...