康普化学(834033) - 董事会秘书工作细则

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-054 重庆康普化学工业股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其他有关法律、行政法规规定和 《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《重庆康普化学 工业股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书 ...