康普化学(834033) - 对外投资管理制度

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-058 重庆康普化学工业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称对外投资，公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。包括但不限于：投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或与他 人合资、合作的形式新建、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财等。包括公 司及其全资子公司或控股子公司（以下简称"子公司"）进行的一切对外投资行 为。 重庆康普化学工业股份有限公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 ...