中国金融租赁(02312) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國金融租賃集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： ） 股東週年大會通告 茲通告中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年四月十六日上午 十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室舉行股東 週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議 案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年三月二十四日的 通函（「通函」）所界定者具有相同涵義： * 僅供識別 1 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度經審 核財務報表及董事與獨立核數師報告。 2. 重選本公司董事（「董事」）及授權董事會（「董事會」）釐定彼等之酬金。 3. 重新委任羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 以及作為特別事項，考慮並酌情通過下文所載第4、5及6項決議案為普通決議案（不 論有否修訂）： 普通決議 ...