应力控股(02663) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1 KPa-BM Holdings Limited 應力控股有限公司 * （ 於開曼群島註冊成立之有限公司 ） （股份代號：2663） 股東週年大會通告 茲通告應力控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上 午十時正假座香港新界荃灣沙咀道6號嘉達環球中心27樓舉行股東週年大會，以 考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）： 普通決議案 作為普通業務： * 僅供識別 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度經審核財務報表，董 事（「董事」）會報告和核數師報告； 2. 重選灌志明博士為獨立非執行董事； 3. 重選林志偉先生為獨立非執行董事； 4. 重選韋日堅先生為執行董事； 5. 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬； 6. 批准建議的期末股息每股3.0港仙； 7. 續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐 定核數師薪酬；及 作為特別事項： 8. ...