建设银行(00939) - 董事会会议决议公告（2025年6月26日）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 三、關於選舉董事會風險管理委員會主席的議案 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會會議（「本次會議」）於2025年6月26日在 北京和香港兩地以現場會議方式召開。本行於2025年6月13日以書面形式發出本次 會議通知。本次會議由張金良董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事14 名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章 程》等規定。 本次會議審議通過如下議案： 一、關於雄安金融科創中心新建項目的議案 表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。 二、關於修訂《中國建設銀行內部交易管理辦法》相關安排的議案 - 1 - 00939 董事會會議決議公告 （2025年6月26日） 表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。 梁錦松先生對本項議案迴避表決。 特此公告。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年6月26日 於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先 ...