上海医药(02607) - 股东週年大会通知

股東週年大會通知 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607 茲通知上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月26日13:00於中國上海市徐 匯區楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室舉行股東週年大會，以審議及批 准下列事項： 普通決議 特別決議 - 1 - (1) 2024年度報告 (2) 2024年度董事會工作報告 (3) 2024年度監事會工作報告 (4) 2024年度財務決算報告及2025年度財務預算報告 (5) 2024年度利潤分配預案 (6) 關於續聘會計師事務所的議案 (7) 關於2025年度對外擔保計劃的議案 (8) 關於發行債務融資產品的議案 (9) 關於公司符合發行公司債券條件的議案 * 僅供識別 (10) 關於發行公司債券的議案 (11) 關於公司一般性授權的議案 承董事會命 上海醫藥集團股份有限 ...