四川成渝高速公路(00107) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* 臨時股東會通告 茲通告四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月13日（星期 三）下午3:00假座中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行臨時股東會（「臨時 股東會」），藉以審議及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案。 除文義另有所指外，本通告所採用之詞彙與本公司日期為2025年7月25日的通函 （「通函」）所界定者具相同涵義，通函載有有關本通告中以下決議案詳情。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 姚建成 執行董事兼公司秘書 特別決議案 以現場記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案： 1. 審議及批准建議修訂本公司公司章程，授權董事會及╱或任何一名董事代 表本公司處理因修訂本公司公司章程而產生的有關申請、批准、登記、備 案及其他相關手續 ...