国泰海通(02611) - 2025年度第一次临时股东大会通告

國泰君安証券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 （股份代號：02611） 2025年度第一次臨時股東大會通告 茲通告國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年4月3日（星期四） 下午二時正於中國上海靜安區南京西路768號405室舉行臨時股東大會（「臨時股東大 會」），以審議及酌情批准下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案，包括： 1.1 重選朱健先生為執行董事； 1.2 重選李俊傑先生為執行董事； 1.3 委任聶小剛先生為執行董事； 1.4 委任周杰先生為非執行董事； 1.5 重選管蔚女士為非執行董事； 1.6 重選鐘茂軍先生為非執行董事； 1.7 委任陳航標先生為非執行董事； 1.8 委任呂春芳女士為非執行董事； 1.9 委任哈爾曼女士為非執行董事； 1 ...