国泰海通(02611) - 建议修订公司章程

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 國泰海通證券股份有限公司 Guotai Haitong Securities Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02611） 因修訂後的《公司法》於2024年7月1日正式生效實施，中國證監會為貫徹落實《公 司法》及國務院獨立董事制度改革等有關要求，於2025年3月發佈了《關於修改部 分證券期貨規章的決定》《關於修改、廢止部分證券期貨規範性文件的決定》，對 包括《證券公司治理準則》在內的88件規章、規範性文件進行集中修改、廢止，同 時修訂了《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等。為進一步完善公司治 理，根據上述法律法規及監管規則的變化情況並結合本公司的實際情況，本公司 擬修訂公司章程正文及附件股東大會議事規則、董事會議事規則的部分條款，並 廢止附件監事會議事規則。有關建議修訂的詳情請參閱本公告附錄。 建議修訂尚待股東在股東大會上以特別決議案的方式審議通過後生效 ...