WING ON CO(00289) - 召开股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 永安國際有限公司 1. 省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表 及董事會報告與核數師報告。 2. 議派截至2024年12月31日止年度之末期股息。 3. 重選郭志標博士為執行董事。 4. 重選已服務本公司超過9年之梁永寧先生為獨立非執行董事。 5. 釐定董事袍金。 6. 定立董事的最高人數為12人，並授權董事在該人數上限內委任其他董事。 7. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。 特別事項 8. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案： 「動議，遵守並根據所有適用法律、香港聯合交易所有限公司證券上市規則 的規定及本通告第10項所載決議案，謹此一般及無條件授予董事一般授權， 在 有 關 期 間（定 義 見 本 通 告 第9(c)項）增 發 和 處 理 不 超 過 本 決 ...