进业控股(08356) - 股东週年大会通告
(股份代號:8356) 股東週年大會通告 茲通告進業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年九月二十五日(星期四)上午十 時三十分假座新界粉嶺安全街18號海迅中心1座8樓M及N室舉行股東週年大會,藉以處 理下列事項: 1 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以 及董事(「董事」)會報告及核數師報告; 2. (a) 重選簡國祥先生為執行董事; (b) 重選許嘉駿先生為執行董事; (c) 重選林舜嬌女士為非執行董事; (d) 授權董事會釐定董事酬金; 3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金; 4. 作為特別事項,考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案: 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概 不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並表明概不就因本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 「動議: 2 (a) 在下文(c)段之規限下,根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上 市規則(「GEM上市規則」),一般性及無條件 ...