客思控股(08173) - 提名委员会的职权范围

Hephaestus Holdings Limited 客思控股有限公司 （「本公司」） （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （股份代號：8173） 提名委員會（「委員會」） 職權範圍 （由本公司於二零一二年三月三十日採納 及於二零一八年十二月三十一日及二零二五年六月三十日修訂） （如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。） 1. 成立 3. 議事程序 4. 決議案 決議案可由委員會成員在會議上經舉手或經書面決議通過。 5. 替補委員會成員 委員會成員不得委任任何替補成員。 (a) 委員會的成員須由董事會委任，委員會的成員須為本公司董事及由不 少於三名成員組成並必須以獨立非執行董事佔大多數，成員中將至少 有一名不同性別的成員。 (b) 委員會主席（「主席」）須由董事會委任，並須為董事會主席或獨立 非執行董事。 (c) 委員會秘書（「秘書」）須為公司秘書或由董事會委任之任何人仕。 (d) 董事會及委員會可通過獨立決議案，撤回委員會成員之委任，或委任 新增成員加入委員會。 (a) 除非經委員會大部份成員同意，否則召開會議之通知最少須於七天前 發出。委員會各成員或秘書可於任何時候召開委員會會議。秘書須根 據公司 ...