九福来(08611) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號: 8611） 普通決議案 — 1 — 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十一月三十日止年度之經審 核綜合財務報表以及董事（「董事」）會報告及獨立聯席核數師報告； 2. (a) 重選下列退任董事： (i) 鍾宜斌先生為執行董事；及 (ii) 林鵬先生為非執行董事； (b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬； 3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定彼 等之薪酬。 4. 「動議： (a) 在本決議案下文(c)段規限下及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證 券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文） 內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份（「股份」） ...