梅斯健康(02415) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 股東週年大會通告 茲通告梅斯健康控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月30日（星期一）上午十時 正假座中國上海市徐匯區宜山路光啟城辦公樓1004舉行股東週年大會，藉以考慮下 列事項： – 1 – 1. 省覽本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告 及核數師報告。 2. 重選張發寶博士為執行董事； 3. 重選李欣梅博士為執行董事； 4. 重選程亮先生為執行董事； 5. 重選王欣女士為非執行董事； 6. 重選劉濤女士為獨立非執行董事； 7. 授權董事會（「董事會」）釐定各董事之酬金； 8. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； 9. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： ...