荣利营造(09639) - 提名委员会职权范围

Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 1. 目的 委員會旨在為董事會物色、考慮及推薦合適人選出任本公司董事，監察評 估董事會表現的程序，並制定及向董事會建議提名指引，惟須符合任何適 用法律、法規及上市標準，包括但不限於上市規則（經不時修訂）。 – 1 – 2. 組成 2.1 委員會的大多數成員為本公司獨立非執行董事，其符合上市規則不 時訂明的獨立性規定。委員會須包含至少一名不同性別的成員。委員 會成員由董事會委任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9639） 提名委員會職權範圍 （於2025年7月14日採納） 榮利營造控股有限公司（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2024年9月 20日通過的決議案成立提名委員會（「委員會」）。 委員會經修訂的職權範圍（「職權範圍」）載列如下。經修訂的職權範圍已於2025 年7月14日獲董事會批准。本職權範圍日後的修訂，須經董事會批准。 職權範圍備有英文及中文版本可供查閱。職權範圍的英文與中文版本如有任 何歧義，概以英文版本為準。 提名委員會的組成必須遵守香港聯合交易 ...