中国投融资(01226) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED 中國投融資集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1226） 2 (b) 依據上文第(a) 段的批准，本公司於有關期間（定義見下文）可能購回本 公司的股份總數不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數（不 包括任何庫存股份（「庫存股份」，具有上市規則賦予該詞的涵義））的 10%； (c) 就本決議案而言： 股東週年大會通告 茲通告中國投融資集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月八日（星期一） 上午十一時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會， 以討論下列事項： 普通決議案 1 1. 省覽並採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核財務報表、 董事（「董事」）會報告及核數師報告。 2. (a) 重選吳祺先生為非執行董事； (b) 重選劉曉茵女士為獨立非執行董 ...