时富投资(01049) - 审核委员会的职权范围

CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司* (「本公司」) 審核委員會 的職權範圍 1. 組成 1.1 本公司董事會（「董事會」）決議成立審核委員會（「委員會」）。 2. 成員 3. 出席會議 4. 會議次數及議事程序 1 6. 職責 委員會的責任須： 與本公司核數師的關係 審閱本公司的財務資料 ___________________________________ ___________________________________ 2.1 委員會最少會員數目為 3 人，及由董事會委任，並無特定委任期，惟須於本公 司每個股東週年大會上退任但可重選連任。所有會員應為非執行董事及當中大 部份為獨立人士。 2.2 委員會主席為獨立非執行董事，並由董事會委任。 3.1 本公司財務董事及有關財務管理人員將如常出席會議。其他董事會成員亦有權 出席會議。然而，委員會須每年最少一次在執行董事會會員（財務董事除外） 不出席情況下與外聘核數師開會。 3.2 本公司之公司秘書為委員會之秘書。 4.1 會議的法定人數應為兩位會員。 4.2 每年不少於兩次舉行會議。 ...