时富投资(01049) - 薪酬委员会的职权范围

CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司* (「本公司」) 薪酬委員會 的職權範圍 1. 組成 1.1 本公司董事會（「董事會」）決議成立薪酬委員會（「委員會」）。 2. 成員 3. 會議次數及議事程序 *僅供識別 1 ___________________________________ ___________________________________ 2.1 委員會會員為本公司董事，最少數目為 3 人。委員會會員大部份為本公司獨立 非執行董事。會員由董事會委任。 2.2 董事會委任其中一位委員會會員（亦為本公司之獨立非執行董事）為委員會主 席。 2.3 本公司之公司秘書為委員會秘書。 3.1 會議的法定人數應為兩位會員。 3.2 每年於本公司經審核週年財務報表完成前，舉行不少於一次會議。 3.3 如委員會要求或委員會主席認為有需要，可舉行額外會議。 3.4 每次委員會會議最少一位會員為本公司之獨立非執行董事出席會議（實體出席 或經電話出席）。 4. 職能、職責及權力 委員會須： 4.10委員會應提供足夠的資源以執行職責。 5. 匯報程 ...