时富投资(01049) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司 * 茲通告Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公 司」）謹訂於二零二五年六月三日（星期二）上午十時正假座香港銅鑼灣希慎道33號 利園一期23樓舉行股東週年大會，處理下列事項： * 僅供識別 1 （於 百慕達註冊成立之有限公司） （股份編號：1049） 股東週年大會通告 1. 省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報 告書。 2. A. 就下一年度重選本公司以下退任董事： (i) 關亦婷女士 (ii) 梁家駒先生 (iii) 黃作仁先生 (iv) 陳克先博士 B. 授權董事釐定董事之酬金。 3. 續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金。 作為特別事項，考慮 ...