时富投资(01049) - 提名委员会之职权范围

CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED 時富投資集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份編號：1049） (「本公司」） ___________________________________ 提名委員會 之 職權範圍 1. 組成 * 1.1 Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) （「本公司」 及其附屬公司，統稱「本集團」）之提名委員會（「該委員會」）為本公司董 事會（「董事會」）轄下之委員會。 2. 成員 3. 會議之議事程序 - 1 - ___________________________________ 2.1 該委員會成員須由至少三(3)名董事會委任之董事組成，大多數成員須為本 公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 2.2 該委員會應由董事會主席或董事會提名之任何一(1)名獨立非執行董事擔 任主席。 2.3 本公司之公司秘書或董事會另行決定之人士，須擔任該委員會之秘書。 3.1 會議之法定人數為兩(2)名該委員會成員。 3.2 該委員會成員以外之其他董事會成員 ...