泰凌医药(01011) - 股东週年大会通告

茲通告中國泰凌醫藥集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月三十日（星期一）上午 十一時正假座香港干諾道中168–200號信德中心西座21樓2102室舉行股東週年大會（「股東週年大 會」），藉以處理下列事項： 不提供茶點、食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅券。 普通決議案 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1011） 股東週年大會通告 「有關期間」指自通過本決議案直至下列兩者中較早發生者之期間： 承董事會命 中國泰凌醫藥集團有限公司 主席 吳鐵 1. 省覽並採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以 及董事會及核數師報告。 2. (a) 重選本公司之下列退任董事： (i) 吳鐵先生為執行董事 (ii) 吳銘軍先生為獨立非執行董事 (b) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。 3. 考慮重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董 事 ...