泰凌医药(01011) - 提名委员会之职权范围

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1011） 提名委員會 之 職權範圍 （於 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 修 訂 及 採 納） 2. 會 議 – 1 – 1. 組 成 1.1 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）的 提 名 委 員 會（「提名委員會」）須 包 括 最 少 兩 名 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董事」），並 由 董 事 會 委 任。董 事 會 可 不 時 從 非 執 行 董 事 中 委 任 額 外 成 員 加 入 提 名 委 員 會。委 員 會 成 員 當 中 須 大 多 數 為 獨 立 非 執 行 董 事。 1.2 提名委員會主席應由董事會主席或董事會委任的獨立非執行董事出 任。 1.3 本 公 司 的 公 司 秘 書 或 其 提 名 人 應 為 提 名 委 員 會 秘 書。 1.4 本 公 司 應 為 提 名 委 員 會 委 任 至 少 一 名 不 同 性 別 的 董 事。 2.1 提 名 委 員 會 成 員 可 以 在 有 需 要 的 情 況 下 於 任 何 時 間 召 開 會 議。僅 提 名 委 員 會 之 成 員 有 權 於 提 名 委 員 ...