中石化油服(01033) - 2024年度股东会通知

中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：1033） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 2024年年度股東會通知 茲通告中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹定於2025 年6月6日（星期五）上午9時於中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區朝外大街乙12 號北京昆泰嘉華酒店三層7號會議室以現場會議方式召開2024年年度股東會（「股東年 會」），股東年會的召集人為本公司董事會（「董事會」），擬審議通過如下議案： 普通決議案： 特別決議案： 8、 審議及批准關於提請股東會授權董事會發行債務融資工具的議案。 – 1 – 1、 審議及批准公司2024年度董事會工作報告。 2、 審議及批准公司2024年度監事會工作報告。 3、 審議及批准公司2024年度經審計的財務報告及審計報告。 4、 審議及批准公司2024年度利潤分配預案。 5、 審議及批准關於續聘公司2025年度外部審 ...