秀商时代控股(01849) - 提名委员会职权范围

AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 提名委員會職權範圍 （經本公司於二零一九年六月三日舉行的董事會會議上採納， 並根據日期為二零二五年六月二十四日的董事會書面決議案修訂） 組成 1. 提名委員會乃根據本公司董事會（「董事會」，董事會各董事稱為「董事」）的決議 案成立。 成員 會議次數及程序 – 1 – 2. 提名委員會的成員須由董事會從董事之中委任，而提名委員會須由不少於三名 成員組成，其中過半數應為獨立非執行董事，且至少有一名不同性別的成員。 提名委員會會議的法定人數須為提名委員會任何兩名成員，而其中一名必須為 獨立非執行董事。 3. 提名委員會主席須由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任。 4. 提名委員會成員的任期須由董事會決定。 5. 除非本文另有註明，否則提名委員會的會議受本公司組織章程細則中監管董事 會議及程序的條文規管。 6. 提名委員會每年至少須舉行一次會議。提名委員會的主席須應提名委員會任何 成員的要求召開會議。 7. 會議的議程及任何相關的委員會文件應全部及時送交提名委員會全體成員，並 須至少於提 ...