智数科技集团(01159) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1159） 股東週年大會通告 茲通告智數科技集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十七日（星 期五）上午十一時正假座香港太古城英皇道1111號12樓01室舉行截至二零二四 年十二月三十一日止財政年度之股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並 酌情通過（無論有否修訂）以下決議案： 普通決議案 1 1. 省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報 表及董事會報告書與核數師報告書； 2. A. 重選景旭峰先生為本公司執行董事； B. 重選桑康喬先生為本公司執行董事； C. 重選吳宏亮先生為本公司獨立非執行董事； D. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事（「董事」）之酬金； 3. 續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬 金； 2 4. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為普通 ...