雨润食品(01068) - 提名委员会的职权范围

中國雨潤食品集團有限公司（「公司」） 提名委員會的職權範圍 董事會於 2025 年 6 月 13 日修訂 1 設立 公司的董事會（「董事會」）現組成和設立提名委員會（「提名委員會」），其權限、責 任和具體職責如下。 2 成員 3 秘書 提名委員會的秘書（「提名委員會秘書」）應由公司的公司秘書或提名委員會不時指定的 任何其他人士擔任。 4 權限 1 5 職責 6 會議次數及程序 2 5.1 提名委員會的職責包括： (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及成員之多元化（包括但不限於性別、年齡、文 化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期）﹑協助董事會編制董事 會技能表，並就任何為配合公司的策略而擬對董事會作出的變動提出建議； (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事 會提供意見。提名委員會物色合適人選時，應考慮有關人選的長處，並以客觀條件 充分顧及董事會成員多元化的裨益； (c) 在適當情況下檢討董事會成員多元化政策（「董事會成員多元化政策」）；及檢討 董事會為實行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度； (d) 評核公司的獨立非執行董事的獨立性； (e ...