蒙娜丽莎(002918) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中谭淑萍女士、饶平根先生以 通讯表决方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 基 ...