聚星科技(920111) - 第三届董事会第一次会议决议公告

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-104 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐静峰、孙乐、苏晓东、刘志远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会成员已由公司 2025 年第三次临时股 ...