利福中国(02136) - 股东週年大会通告

股東週年大會通告 茲通告利福中國集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十六日（星期 一）下午四時三十分以電子會議方式舉行股東週年大會，藉以審議下列議程： 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或其任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2136） – 1 – 1 . 省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務 報表、董事會報告及獨立核數師報告。 2 . 重選董事並授權董事會釐定董事酬金如下： (a) 重選陳楚玲小姐為董事； (b) 重選劉今晨先生為董事； (c) 重選劉今蟾小姐為董事；及 (d) 授權董事會釐定董事酬金。 3 . 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止之期間： – 2 – 4 . 考慮並酌情通過（不論經修訂與否）下列決議案為普通決議案： 4A .「 ...