蒙娜丽莎(002918) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 29 日召开了公司第四届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 ...