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宏裕包材(837174) - 关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)

一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-089 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会 于 2025 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 (三)会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间:2025 年 8 月 13 日 14: ...