蒙娜丽莎(002918) - 关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的公告

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董 事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于增加 公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》。 根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将增加至 11 人，其中 1 名 职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生。为及时补选董事，经公司董事会提名与 薪酬考核委员会资格审查，董事会同意选举程银春先生为公司独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。程银春先生已取得独立董事资格证书，其 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本 ...