蒙娜丽莎(002918) - 内部问责制度（2025年7月）

蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部问责制度 第五条 本制度坚持下列原则： 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职 守，勤勉尽责，遵守证券法律法规，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会及高级管理人员及其他相关人员（包括但不限于子公司主要负责 人）须按《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件、业务规则及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设,提升规范运 作水平。 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理 ...