蒙娜丽莎(002918) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年7月）

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，服 务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，提升可持续发展与社会责任 管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持战略与可持续发展委员会工作，由董事长担任。主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 由半数以上委员推选一名委员代行主任委员职责。 第六条 ...