蒙娜丽莎(002918) - 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2025年7月）

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第七条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 1 第一章 总 则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设 ...