蒙娜丽莎(002918) - 董事会议事规则（2025年7月）

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会议事规则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《蒙娜丽莎集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室及证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会及董事长职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。公司设董事长 1 名，可根据需要设 1-2 名副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合 ...